Blanqueo de capitales

Sociedad

Los registros duraron hasta madrugada en empresas de José Luis Moreno, que pasará ante el juez mañana o pasado

agencia 30/6/21

Todos los arrestados en la Comunidad de Madrid han pasado la noche en la comisaría, entre ellos Moreno

La operación contra la red de José Luis Moreno deja 53 detenidos por estafar más de 50 millones de euros

agencia 29/6/21

La operación policial en la que ha sido detenido este martes el productor de televisión José Luis Moreno se ha saldado con 53 personas arrestadas acusadas de haber estafado más de 50 millones de…

Sociedad

Registran la casa de José Luis Moreno con perros especializados en buscar dinero escondido

agencia 29/6/21

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid están buscando, con la ayudas de perros especializado, supuesto dinero negro escondido…

Detenido el productor de televisión José Luis Moreno por estafa y blanqueo de capitales

agencia 29/6/21

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona, han detenido este martes al conocido productor…

Sevilla

Detenidas siete personas en la operación contra el blanqueo desplegada en Lebrija y El Cuervo

agencia 14/6/21

La macro operación desplegada por la Guardia Civil en las localidades sevillanas de Lebrija y El Cuervo para intervenir actividades de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico se ha saldado…

Almería sociedad

Cinco detenidos en Almería por un delito de blanqueo de capitales

11/5/21

Todos los detenidos residían en la localidad de Roquetas de Mar

Cádiz

A prisión siete de los detenidos en la operación Lodos contra el blanqueo de capitales de la droga

agencia 15/4/21

Siete de los 23 detenidos en la operación desplegada en la madrugada de este miércoles por la Guardia Civil en las localidades gaditanas de Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque y Chiclana…

Provincia

Defensa del alcalde de El Ejido alega vulneración de derechos y advierte de "intereses políticos"

agencia 7/4/21

Aplazan la declaración de Francisco Góngora al viernes para resolver si expulsan como acusación al partido de Juan Enciso, quien le denunció

Málaga

Diez detenidos en la operación de la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales

agencia 3/3/21

La Guardia Civil ha detenido a diez personas en la operación desarrollada este martes en las provincias de Málaga y Alicante contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico y en la que…

Detenidos madre e hijo por presunto blanqueo de capitales del narcotráfico en el sector inmobiliario

agencia 22/2/21

Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a una mujer y a su hijo, de 62 y 35 años, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales relacionado con…

Sevilla

Siete detenidos en Sevilla en una trama de fraude de subvenciones por 2,1 millones y blanqueo de capitales

agencia 17/2/21

Se han embargado más de 100 bienes inmuebles y se han bloqueado 150 cuentas bancarias

Economía

Falciani advierte de que el problema en la lucha contra la corrupción es que el modo de blanquear se ha "democratizado"

agencia 3/2/21

Apunta que la tecnología "va un paso por delante del derecho" y pone el foco en los "paraísos judiciales"

Cádiz

Dos detenidos en Jerez con 240.530 euros y 40 dosis de hormonas de crecimiento ocultas en un coche

agencia 22/1/21

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a dos personas, de nacionalidad polaca, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales y otro delito contra la…

Sociedad

La Policía Nacional arresta en Almería a una mula bancaria y destapa una red de blanqueo de capitales

Elena Torres, teleprensa.com 12/6/20

La detenida acudió a la Policía, para denunciar maliciosamiente que había sido objeto de varios movimientos no consentidos, en una de sus cuentas bancarias

Desarticulada en Almería una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

2/4/18

'La lentitud de la justicia en los casos de blanqueo genera en la sociedad sensación de impunidad'

7/10/16

Le intervienen durante un control en una carretera de Almería 140.000 euros

21/2/14