Blanqueo de capitales

Almería sociedad

Desarticulado en Almería un entramado de blanqueo vinculado al narcotráfico tras una compleja investigación patrimonial

10/4/26

La investigación económica permitió aflorar más de 24.000 euros procedentes de la venta de droga mediante transferencias inmediatas

Nacional

Cae la cúpula del grupo radical supremacista Suburbios Firm, una organización criminal financiada por la droga

agencia 25/9/25

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a trece personas relacionadas con el grupo ultra deportivo 'Suburbios Firm' acusados de pertenecer a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia…

Almería sociedad

La Policía Nacional de Almería advierte a los “muleros” de ciberdelitos: una falsa promesa de dinero fácil puede acabar en prisión

4/9/25

Los ciberdelincuentes destinan cada vez más recursos para captar a personas con dificultades económicas con el fin de blanquear el dinero obtenido ilícitamente a través de sus cuentas bancarias

Almería sociedad

Un grupo criminal especializado en vishing desmantelado en Alicante cuenta con víctimas de Almería

3/9/25

Siete personas han sido detenidas y otras tres investigadas como presuntas responsables de delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, estafa, detención ilegal y coacciones

Economía

El juez Calama ordena busca y captura nacional de Al Qubaisi por blanqueo en la venta de la Torre Cepsa

agencia 9/6/25

Plantea a la Fiscalía el decomiso de 34 millones euros

Almería sociedad

Detenidas 14 personas en una operación contra el blanqueo de capitales en Almería, Málaga, Valencia y Madrid

agencia 14/1/25

Almería sociedad

Operación conjunta de Policía y Guardia Civil contra el narcotráfico y el blanqueo en Cádiz, Málaga y Almería

agencia 24/7/24

Más de 200 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están participando desde primera hora de la mañana de este miércoles en un amplio dispositivo en diversas localidades del Campo de…

Almería sociedad

Detenido un residente en Almería tras estafar más de 20.000 euros a una empresa navarra haciéndose pasar por otra compañía

agencia 8/5/24

Almería sociedad

Activo un operativo contra el blanqueo de capitales en Barcelona, Tarragona, Almería, Madrid y Portugal

agencia 6/3/24

Almería sociedad

Desarticulada en Almería una red de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico con el decomiso de 5 millones

24/3/23

La operación, desarrollada en El Ejido, concluye con cuatro detenidos de la misma familia, el decomiso de 4.700.000 euros,  la disolución de diez sociedades pantalla y el embargo de diversos…

Almería sociedad

La Guardia Civil interviene cerca de 500.000 euros del interior de un vehículo en la A7

8/2/23

Almería sociedad

TS rebaja a 14 años y tres meses la condena al empresario que vendió masivamente gasóleo adulterado

agencia 22/11/22

Almería sociedad

Dos detenidos en Adra y Las Norias durante una operación contra el tráfico ilícito de vehículos a nivel europeo

29/6/22

Utilizaban la documentación de terceras personas para adquirir los vehículos que posteriormente transportaban a Francia, Holanda, Bélgica, Alemania y Rumania para su venta a particulares

En libertad, los detenidos en la operación contra el blanqueo de capitales en Roquetas de Mar

11/3/22

El juez acordó contra ellos varias medidas cautelares de carácter patrimonial, entre ellas el bloqueo de cuentas corrientes, embargo de vehículos y la prohibición de disponer de varios inmuebles…

Almería sociedad

Seis detenidos en la operación en Roquetas de Mar contra el blanqueo de capitales del narcotráfico

agencia 9/3/22

Almería sociedad

Operación en Roquetas de Mar contra el blanqueo de capitales del narcotráfico con cuatro registros

agencia 9/3/22

Economía

El Tribunal Supremo ratifica la sanción de un millón a Santander por el blanqueo de capitales de Popular

agencia 15/12/21

El Tribunal Supremo ha ratificado la multa de un millón de euros que el Consejo de Ministros impuso a Banco Santander por la infracción contra la ley de blanqueo de capitales cometida por el Banco…

Sociedad

La red de José Luis Moreno utilizaba coches de lujo para "ofrecer una imagen de poder y solvencia" a los bancos

agencia 22/9/21

Los investigadores creen que adquirieron los vehículos para blanquear y ahora los agentes piden poder utilizarlos

Sociedad

José Luis Moreno queda en libertad bajo fianza de 3 millones tras comparecer ante la Audiencia Nacional

agencia 1/7/21

Se le imputa delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo, contra la Hacienda Publica e insolvencia punible

Sociedad

José Luis Moreno ya está en las dependencias de la Audiencia Nacional, y declarará hoy ante el juez instructor

agencia 1/7/21

El productor televisivo José Luis Moreno ha sido trasladado este jueves a primera hora a la Audiencia Nacional junto a otros tres detenidos, y comparecerá a lo largo de la mañana ante el juez Ismael…