criptomonedas

El Tesoro de EEUU anuncia sanciones contra la empresa iraní de intercambio de criptomonedas Nobitex

agencia 3/6/26

Atribuye a la plataforma el procesamiento de "más del 50% de todos los flujos de activos digitales iraníes en 2025"

Reino Unido sanciona redes de criptomonedas usadas por Rusia para evadir las sanciones por la guerra de Ucrania

agencia 26/5/26

Reino Unido ha anunciado este martes una nueva batería de sanciones contra redes de criptomonedas y sistemas financieros opacos utilizados por Rusia para evadir las sanciones europeas a fin de seguir…

Nacional

El empresario que dio 100.000 euros a 'Alvise' rechaza declarar como procesado por presunta estafa con criptomonedas

agencia 11/5/26

Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', el empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, ha rechazado declarar como procesado ante el juez de la Audiencia Nacional que le…

Nacional

TSJA ratifica dos años de cárcel a un acusado de una estafa de más de 28.000 euros en criptomonedas

agencia 20/4/26

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a dos años de cárcel a un acusado por un delito de estafa a otra…

Cádiz

TSJA ratifica dos años de cárcel a un acusado de una estafa de más de 28.000 euros en criptomonedas

agencia 20/4/26

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a dos años de cárcel a un acusado por un delito de estafa a otra…

Nacional

Desarticulan una red que blanqueó millones de euros de estafas de criptomonedas a través de empresas en Palma

agencia 18/4/26

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas y ha desarticulado una red que blanqueó millones de euros procedentes de una estafa de criptomonedas a través de empresas radicadas en la capital…

Nacional

La AN duplica las penas de cárcel a los condenados de Arbistar por estafar 200 millones en criptomonedas

agencia 11/3/26

Estima sendos recursos de la Fiscalía y las acusaciones particulares y les condenan por tipo agravado de estafa y organización criminal

Sociedad

¿Por qué Ethereum es un actor importante en el mercado de las criptomonedas?

9/2/26

Málaga

Dos detenidos por estafa masiva de más de cuatro millones de euros en inversiones de criptomonedas

agencia 9/2/26

La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola (Málaga) y Málaga capital a una mujer y un hombre, administradores de varias empresas que operan en el sector de las plataformas de inversión, por su…

Sociedad

DL Mining lanza Contratos de Nube Inteligente 2026

23/1/26

Configuración cero, recompensas diarias de Bitcoin y ETH ya disponibles

Nacional

La AN propone juzgar a 10 personas por blanqueo de los fondos de los inversores en criptomonedas en Arbistar

agencia 15/1/26

Procede contra el creador de la plataforma y al otro fundador, que ya fueron condenados por la criptoestafa

Málaga

Policía recupera más de 9.000 euros de estafa amorosa en el ámbito de inversiones en criptomonedas

agencia 18/12/25

La Policía Nacional ha recuperado el dinero estafado a un vecino de Málaga que había invertido parte de sus ahorros --9.200 euros-- en una fraudulenta plataforma de criptomoneda después de ser…

Nacional

Detenido en Sitges por vinculación a una red que blanqueó 700 millones con criptomonedas

agencia 4/12/25

La Policía Nacional, en una operación coordinada por Europol y en la que han intervenido autoridades de otros ocho países europeos, ha detenido a un hombre en Sitges (Barcelona) por su presunta…

Cádiz

La Guardia Civil investiga un delito de estafa en inversiones de criptomonedas en Chiclana

agencia 22/11/25

La Guardia Civil de Cádiz ha abierto una investigación acerca de un delito de estafa, que asciende a 25.000 euros, mediante inversiones de criptomonedas en la localidad de Chiclana Según ha informado…

Nacional

Detenido un bróker por estafar 154.000 euros a 7 personas con inversiones falsas de criptomonedas en Murcia

agencia 21/11/25

La Policía Nacional ha detenido a un bróker autorizado para inversiones en criptomonedas que regentaba un establecimiento legal en Murcia por estafar presuntamente 154.000 euros a siete personas y…

Internacional

Una comisión del Parlamento de Argentina establece que Milei utilizó su cargo para promocionar criptomonedas

agencia 19/11/25

Una comisión del Parlamento de Argentina ha concluido que el presidente Javier Milei y su hermana Karina, como secretaria general de la Presidencia, utilizaron sus cargos para promocionar la…

Nacional

La Fiscalía pide prisión provisional sin fianza para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros a 'Alvise'

agencia 7/11/25

La Fiscalía ha pedido prisión provisional sin fianza para el empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain', por la presunta estafa piramidal a través de la plataforma Madeira Invest Club…

Nacional

Detenida una persona que mantenía una 'granja' de criptomonedas con infraestructura ilegal en Castellón

agencia 25/9/25

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Castellón y el Área de Investigación del Puesto Principal de Onda han detenido a una persona por un supuesto delito de defraudación de fluido eléctrico en la…

Sociedad

XRP y su papel en la evolución de las transacciones digitales

24/9/25

Nacional

Detenido un ucraniano reclamado por Moldavia acusado de estafar 125.000 euros con criptomonedas

agencia 22/9/25

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la provincia de Alicante a un hombre de nacionalidad ucraniana sobre el que pesaba una orden internacional de búsqueda, detención y extradición de las…