Fraude - Página 1 - Teleprensa - Teleprensa newspapers - CMS periodico digital

Operación contra la distribución fraudulenta de gasoil

Almería sociedad

Guardia Civil y Agencia Tributaria desmantelan una organización dedicada a la distribución fraudulenta de gasoil

11/8/21

El producto procedía de países de la Unión Europea y se distribuía en estaciones de servicio sin abanderar de Almería, Granada y Valencia

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, comparece tras la celebración del Consejo de Ministros, a 20 de julio de 2021, en Madrid (España). Durante la comparecencia han informado de la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática y de la venta sin rec

Nacional

El Ministerio de Consumo podrá sancionar fraudes masivos y actualizará sus sanciones al mundo digital

agencia 20/7/21

Las reseñas falsas, la reventa de entradas compradas por bots o la publicidad encubierta en redes se incluirán en el nuevo régimen sancionador

Detenido un conocido fugitivo que tenía dos órdenes de busca y captura

Almería sociedad

Detenido en un hotel de La Rioja el 'Rey del Gasóleo', en busca y captura por dos juzgados

agencia 21/6/21

Archivo - El expresidente de Bankia Rodrigo Rato se monta en un coche para salir del centro penitenciario de Soto del Real gracias al régimen de semilibertad que le ha concedido un juez, en Soto del Real, Madrid, (España), a 2 de octubre de 2020. Ha sido

Nacional

Rato responderá en julio a las acusaciones de Anticorrupción en su escrito de defensa

agencia 2/6/21

El juez Serrano-Arnal ha acordado la apertura de juicio contra él por fraude y blanqueo y la Fiscalía pide que se le condene a 70 años

Nacional

El juez sienta en el banquillo a Rato y le pide 65 millones de fianza

agencia 2/6/21

Anticorrupción solicita 70 años para el ex ministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones en la gestión de su patrimonio

Archivo - Antonio Pradas, presidente de la gestora del PSOE de Coria

Sevilla

La gestora del PSOE de Coria pide resolver su denuncia por "fraude" en una "afiliación masiva" de 32 personas

agencia 31/5/21

Avisa que las afiliaciones deben ser personales y además las fichas presentarían "la misma tipología y grafología de letra"

Archivo - Exterior de una oficina de la Agencia Tributaria.

Nacional

Técnicos de Hacienda creen que la ley contra el fraude no reducirá la economía sumergida por falta de control

agencia 25/5/21

Prevén que autónomos y pymes seguirán en el "centro de la diana" y que las denuncias de los delitos fiscales no remontarán

Archivo - Alba (IU) cree "valiente" la decisión de Iglesias porque "el 4M transciende a Madrid" y celebra el nuevo papel de Díaz

Andalucia

IU Andalucía valora la campaña contra el fraude y pide a Junta que "siga el ejemplo" de la ministra Yolanda Díaz

agencia 25/5/21

El portavoz de la Dirección Colegiada de IU Andalucía, Ernesto Alba, ha destacado este martes que unos 23.000 trabajadores andaluces ya se han beneficiado de la campaña contra el fraude de Trabajo y…

Decodificadores en un local de los tres detenidos por jaquear estos aparatos para ver de manera pirata canales de pago

Málaga

Detenido un clan familiar por jaquear decodificadores de televisión para ver canales de pago

agencia 20/5/21

Este negocio ilícito se ha extendido a, al menos, 4.800 clientes

Actuación en Almería contra la venta fraudulenta de productos cárnicos

Almería sociedad

Seis detenidos por la venta fraudulenta de productos cárnicos

20/5/21

Uno de los centros logísticos de una de las empresas se encontraba en Almería

Cádiz

Detenidas cuatro personas por fraude de 1,6 millones en ayudas a la reindustrialización de la Bahía

agencia 19/5/21

La Policía Nacional ha detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a cuatro personas, tres de ellas como presuntas responsables de los delitos societario, falsedad documental, fraude de subvenciones…

Economía

La Policía Nacional descubre un fraude intracomunitario de IVA de más de 26 millones de euros

agencia 18/5/21

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, ha desarticulado una de las principales organizaciones criminales de Europa dedicadas al fraude de IVA en…

Archivo - Audiencia Provincial de Sevilla.

Andalucia

El juez eleva a la Audiencia para juicio el presunto fraude de 40,7 millones por la antigua cúpula de UGT

agencia 17/5/21

El Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla ha remitido a la Audiencia Provincial la causa seguida contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos…

Policía Nacional Nota de prensa destapa un fraude en becas formativas

Almería sociedad

La Policía Nacional en Almería destapa un fraude en becas formativas, e investiga a dos futbolistas en Granada y Jaén

7/5/21

La trama se desveló en Almería, dónde la Policía Nacional detectó un documento falsificado, que acreditaba la supuesta realización de un curso de formación

Operación de la Guardia Civil contra el fraude en la compraventa de vehículos usados

Almería sociedad

Desarticulada una organización que defraudó siete millones de euros de IVA en la compraventa de vehículos

5/5/21

Durante el operativo se han efectuado seis registros en Albacete, Valencia, Pontevedra y Almería donde se han intervenido 15 vehículos valorados en un millón y medio de euros

Granada

Cáritas de Granada alerta de una campaña de captación fraudulenta de fondos en su nombre

agencia 23/4/21

Cáritas Diocesana de Granada ha puesto en conocimiento de la ciudadanía este viernes que ha detectado una campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos que tratan de suplantar a esta…

Fernando Soto, fiscal Anticorrupción de la Fiscalía Provincial de Sevilla, comparece en comisión parlamentaria.

Andalucia

Fiscalía Anticorrupción ofrece su colaboración para la futura Ley Antifraude y ve "muy positiva" la Oficina que plantea

agencia 19/4/21

La Fiscalía Anticorrupción, a través de su fiscal delegado en Sevilla, Fernando Soto, ha realizado este lunes una valoración en general "positiva" del proyecto de Ley de lucha contra el fraude y la…

Algunos de los vehículos intervenidos por la Guardia Civil en la Operación 'Malugo'.

Andalucia

La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada a la compra y venta de vehículos de alta gama

agencia 14/4/21

La Guardia Civil, dentro del marco de la Operación 'Malugo', ha desarticulado una organización criminal, con la detención de diez personas de distintas nacionalidades en varios puntos de España y la…

Archivo - Imagen de recurso de un coche de la Policía Nacional

Andalucia

Hasta 143 detenidos en Andalucía por lograr permisos de conducir venezolanos falsos para cambiar por el español

agencia 13/4/21

La Policía Nacional, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), ha interceptado un total de 807 permisos de conducir venezolanos falsificados y preparados para ser canjeados por…

Una policía nacional conversa con una pareja de mayores

Almería sociedad

Detenida en Almería la cuidadora de una pareja de octogenarios que perdió 20.000 euros y varias joyas

4/3/21

La denuncia de un familiar alertó a la Policía Nacional y destapó así el fraude