Tres personas han sido detenidas y otras tres investigadas como presuntas autoras de los supuestos delitos continuados de falsedad documental, estafa y de pertenencia a grupo criminal
Los detenidos se valían de la delicada situación económica del empresario para ofrecerle financiación de dudosa procedencia. Luego interpretaban una farsa por la que perdían el dinero y…
El Colegio Profesional de Economistas de Almería ha desarrollado hoy una doble jornada formativa en la que se ha analizado cómo detectarlo y se han repasado algunos casos conocidos
El Colegio Profesional de Economistas de Almería celebra el lunes una doble jornada formativa en la que se analizará cómo detectarlo y se repasarán los casos más conocidos
Una juez de Almería ha condenado a un empresario de Almería por un delito de fraude en subvenciones después de que obtuviera más de 220.000 euros en ayudas para crear un complejo turístico rural en…
El tablón de anuncios de la página del Ayuntamiento ha publicado el Plan Antifraude acompañado de la declaración institucional apoyada por todos los grupos políticos
Los autores suplantaron la identidad de la víctima para acceder a su banca digital y hacerse con una tarjeta de crédito asociada a su cuenta corriente que utilizaron para hacer compras en las…
Agentes de la Policía Nacional han detenido este lunes al exdiputado canario del PSOE Juan Bernardo Fuentes por su presunta implicación en el denominado 'caso Mediador', operación antifraude que…
La Agencia Estatal de Administración Tributaria y Espirituosos España han renovado, ampliado y actualizado su acuerdo de entendimiento para la colaboración en la lucha contra el fraude en el Impuesto…
El Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona investiga al médico del rey emérito Juan Carlos I y a dos personas más por un presunto delito contra Hacienda, han explicado fuentes judiciales.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm (Alicante) a un grupo acusado de estafar más de 42.000 euros a personas de avanzada edad mediante el método del 'tocomocho'. Los arrestados,…
Airbnb ha hecho definitiva la prohibición de fiestas en las viviendas que ofrece, que hizo pública en el verano de 2020, y ha aumentado la lucha contra el fraude como parte del plan integral para…