Fraude

Un juez de Barcelona investiga al médico de Juan Carlos I por presunto fraude a Hacienda

agencia 13/9/22

La Fiscalía cree que "ocultó" rentas en las declaraciones de 2016, 2017 y 2018

Un juez de Barcelona investiga al médico de Juan Carlos I por presunto fraude a Hacienda

agencia 13/9/22

El Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona investiga al médico del rey emérito Juan Carlos I y a dos personas más por un presunto delito contra Hacienda, han explicado fuentes judiciales.

Nacional

Cae un grupo familiar en Benidorm por defraudar más de 42.000 euros a personas de avanzada edad con el 'tocomocho'

agencia 30/8/22

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm (Alicante) a un grupo acusado de estafar más de 42.000 euros a personas de avanzada edad mediante el método del 'tocomocho'. Los arrestados,…

Economía

Airbnb hace definitiva la prohibición de fiestas y aumenta la lucha contra el fraude

agencia 29/6/22

Airbnb ha hecho definitiva la prohibición de fiestas en las viviendas que ofrece, que hizo pública en el verano de 2020, y ha aumentado la lucha contra el fraude como parte del plan integral para…

Sociedad

La Audiencia de Barcelona avala procesar a Shakira por un presunto fraude de 14,5 millones

agencia 26/5/22

La defensa de la cantante afirma que ha actuado de forma "intachable"

Nacional

Belarra carga contra el rey emérito en el Congreso al criticar a los defraudadores que "participan en regatas"

agencia 25/5/22

El PP protesta en el hemiciclo y Batet salta: "¿Pero dónde se creen que están?"

Sociedad

Detectados nuevos casos de emails fraudulentos que suplantan a Banco Santander y a BBVA

agencia 24/5/22

La empresa especializada en servicios de ciberseguridad Eset ha alertado de dos nuevos casos de 'phishing' bancario que tratan de suplantar la identidad de Banco Santander y BBVA a través de emails…

Nacional

El Gobierno aprueba modificar el Código Penal para perseguir fraudes con pagos digitales y criptomonedas

agencia 10/5/22

Justicia creará un registro de menores y llevará un registro central de sentencias y medidas cautelares

Economía

El Ministerio de Economía y la CNMV lanzan el Plan de Lucha Contra el Fraude Financiero

agencia 29/4/22

La CNMV pide a los buscadores de Internet y redes sociales que se unan para eliminar la publicidad de 'chiringuitos financieros'

Almería sociedad

Desmantelan un grupo que comerciaba gardenia modificada como azafrán en Málaga, Granada y Almería

agencia 2/4/22

La operación se ha desarrollado en Málaga, Granada y Almería, Barcelona, Alicante,

Nacional

La Oficina contra el Fraude archiva el expediente contra el presunto espionaje desde la EMVS al no detectar "corrupción"

agencia 28/3/22

La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción ha archivado de forma provisional el expediente abierto contra la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Consistorio al no observar…

Provincia

Huércal-Overa aprueba el Plan de Medidas Antifraude para garantizar un correcto uso de los fondos públicos

16/3/22

Nacional

El TSJC ve indicios "suficientemente sólidos" para juzgar a Laura Borràs por presunto fraude

agencia 14/3/22

Asegura que Borràs presuntamente dictó "resoluciones injustas"

Sociedad

Moreno aseguró ante el juez que las acusaciones de fraude eran "una canallada": "Para mi Hacienda ha sido una obsesión"

agencia 1/3/22

Niega que estafase a su socio y defiende la serie que grabaron: "Tiene unos efectos especiales que compiten con el Gran Samurai"

Sociedad

La pandemia de Covid-19 disparó un 21% el fraude en el seguro de coche en 2020, según Línea Directa

agencia 31/1/22

La pandemia de Covid-19 disparó un 21% el fraude en el seguro de automóvil en 2020 frente al año anterior, si bien el coste medio de los intentos de fraude descendió un 13%, hasta los 1.130 euros.

Almería sociedad

Arrestado en Almería un prófugo checo, buscado desde 2015

26/1/22

Tenía pendiente el cumplimiento de una pena de prisión por haber cometido los delitos de fraude y malversación

Nacional

Banco de España alerta de un fraude que suplanta la identidad de bancos a través de SMS y llamadas

agencia 12/1/22

Banco de España ha alertado de un fraude, conocido como 'spoofing', en el que los delincuentes utilizan secciones de SMS y números conocidos de los bancos para suplantar su identidad y acceder a…

Bruselas expedienta a España por no aplicar las reglas de lucha contra el fraude del presupuesto de la UE

agencia 2/12/21

La Comisión Europea ha informado este jueves del inicio de un procedimiento de infracción contra España por no haber cumplido con la transposición a su legislación nacional de las normas de la Unión…

Economía

Los ingresos tributarios se sitúan 3 puntos por encima de niveles preCovid y crecen el doble que la economía

agencia 26/11/21

El mayor peso de las ayudas públicas, la caída del uso de efectivo y el mayor control del fraude, entre los motivos de esta evolución

Almería sociedad

Un joven de 21 años detenido en Almería por un delito de pornografía infantil

26/11/21

Cuando fue detenido por el delito de fraude y falsedad documental, le  fueron incautados varios dispositivos móviles, en los cuales se le encontraron videos y fotos de índole pedófilo