Noticias de Fraude

Almería sociedad

Detenida en Almería la cuidadora de una pareja de octogenarios que perdió 20.000 euros y varias joyas

4/3/21

La denuncia de un familiar alertó a la Policía Nacional y destapó así el fraude

Almería sociedad

 La Policía Nacional detiene en El Ejido a una mujer que cobraba por empadronar a inmigrantes ilegales

25/2/21

La colaboración del Ayuntamiento de Balanegra ha sido crucial para el esclarecimiento de los hechos

El Colegio de Farmacéuticos condena el presunto fraude de una farmacia a la Seguridad Social

agencia 23/2/21

El Colegio de Farmacéuticos de Huelva ha condenado este martes "de forma rotunda" el supuesto fraude de más de dos millones de euros contra la Seguridad Social presuntamente perpetrado desde una…

Almería sociedad

Detectan un fraude en el examen teórico de los permisos de conducción en Huércal Overa

19/2/21

Sevilla

Siete detenidos en Sevilla en una trama de fraude de subvenciones por 2,1 millones y blanqueo de capitales

agencia 17/2/21

Se han embargado más de 100 bienes inmuebles y se han bloqueado 150 cuentas bancarias

Almería sociedad

Condena en Almería de más de 15 años por defraudar 4,26 millones con la venta de gasoil adulterado

agencia 9/2/21

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 15 años y tres meses de prisión a E.T.M. por haber defraudado a la Hacienda Pública más de 4,26 millones de euros a través de la venta de gasoil…

Andalucia

Junta envía a Parlamento proyecto de ley contra el fraude y Marín pide "apoyo unánime para limpiar nombre de Andalucía"

agencia 9/2/21

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes la remisión al Parlamento de Andalucía del proyecto de ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona…

Almería sociedad

Desarticulada en El Ejido una trama que facilitaba la concesión de ayudas a falsas víctimas de malos tratos

3/2/21

La finalidad era fingir una situación de maltrato, forzar una denuncia falsa, y así obtener la Renta activa de Reinserción, y en su caso, un permiso de residencia para mujeres extranjeras en…

Andalucia

La Junta prevé que la Oficina contra el fraude y la corrupción esté en marcha ante de acabar 2021

agencia 21/12/20

El Gobierno andaluz prevé que la Oficina andaluza contra el fraude y la corrupción pueda estar en marcha antes de que acabe el año 2021 y podrá poner multas de hasta 100.000 euros. El vicepresidente…

Procesan a cuatro de los 17 investigados en el caso Rocket con supuesto fraude en fondos Miner

agencia 17/12/20

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) ha concluido la instrucción del 'caso Rocket', en el que han sido investigadas 17 personas, entre ellas, la…

Investigan a un empresario por la supuesta venta fraudulenta de mascarillas a farmacias

agencia 2/12/20

La Guardia Civil ha investigado, en el marco de la operación Profenus, a un empresario granadino de 42 años como presunto autor de un delito de estafa grave por la venta fraudulenta de mascarillas y…

Una denuncia en Almería permite a la Policía Nacional desarticular una organización criminal dedicada a la compraventa fraudulenta de vehículos de alta gama

Elena Torres, teleprensa.com 11/6/20

La investigación se ha desarrollado en Granada donde se localizó una gestoría desde la que se habrían llevado a cabo las operaciones que se han extendido a Madrid, Sevilla, Córdoba, Almería, Toledo,…

Provincia

'Aguas de El Ejido' alerta de un fraude y advierte a los vecinos que no está realizando inspecciones

Elena Torres, teleprensa.com 27/3/20

A juicio esta semana un funcionario acusado de falsear pasaportes, uno de ellos para un narco

22/9/19

Piden cinco años para un funcionario acusado de hacer pasaportes falsos, uno de ellos para un narco

25/7/19

Junta impulsa ley para oficina antifraude y cifra en unos 5.000 millones el dinero investigado del Gobierno del PSOE-A

5/2/19

Detenidos cinco responsables de comercios de Almería por el uso fraudulento de tarjetas de crédito

14/5/18

Detenidas 65 personas e investigadas a otras 29 por un fraude masivo en el plan PIVE

21/2/17

Se investiga a dos personas en Almería por hacer 'trampas' en un examen de conducir

15/7/16

Carga en la tarjeta de su compañero de piso en Almería llamadas a líneas eróticas por casi 1000 euros

12/11/14