criptomonedas

EEUU sanciona a un mezclador de criptomonedas por blanquear dinero para piratas informáticos norcoreanos

agencia 29/11/23

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido en su 'lista negra' de sanciones al mezclador de criptomonedas Sinbad por servir al colectivo de piratas informáticos norcoreanos Lazarus…

Destapan un fraude con criptomonedas de casi 13 millones en Hong Kong

agencia 25/11/23

La Policía de Hong Kong ha informado este sábado de un fraude con criptomonedas por más de 110 millones dólares hongkoneses (unos 12,9 millones de euros) relacionados con la plataforma Hounax.

Un jurado de EEUU declara culpable al fundador de la plataforma de criptomonedas FTX por fraude y conspiración

agencia 3/11/23

La sentencia será anunciada a finales de marzo de 2024

Un juez envía a prisión al fundador de la plataforma de criptomonedas FTX por manipulación de testigos

agencia 11/8/23

Un juez federal de Estados Unidos ha anulado este viernes la libertad provisional de Sam Bankman-Fried, cofundador y ex consejero delegado de la plataforma de intercambio de activos criptográficos…

Sevilla

Una veintena de estafados en una web de segunda mano cuyo dinero se usaba para comprar criptomonedas

agencia 20/6/23

Agentes de la Guardia Civil de Sevilla ha esclarecido 24 estafas por toda España dentro de la 'Operación Magueludo' con el desmantelamiento de un grupo de ciberdelincuentes que cometían sus delitos…

Un sevillano logra recuperar 1.000 euros que le estafaron con la compra online de criptomonedas desde Dublín

agencia 14/6/23

La organización de consumidores Facua ha informado este miércoles de que la entidad bancaria BBVA ha tenido que devolver 1.000 euros a un socio que fue víctima de una estafa a través de la técnica de…

Málaga

Policía Nacional resuelve el secuestro de un gestor de carteras de criptomonedas retenido en una villa

agencia 4/5/23

Hay tres detenidos por su presunta implicación en los delitos de secuestro, tenencia ilícita de armas y lesiones

Nacional

Un detenido en Baleares por estafar a 3.000 personas con criptomonedas y desviar las ganancias fuera de la Unión Europea

agencia 24/4/23

La Guardia Civil ha detenido a una persona en Baleares como presunto miembro de una organización acusada de una estafa a nivel mundial a través de inversiones en criptomonedas inexistentes, en la que…

Sevilla

Los Arcos amplía sus servicios con un cajero de criptomonedas para operar con Bitcoin, Ethereum y Litecoin

agencia 24/4/23

El centro comercial Los Arcos en Sevilla ha incorporado a su cartera de servicios un cajero de criptomonedas para realizar transacciones con Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Litecoin (LTC), que estará…

Economía

Hacienda vuelve a poner el foco en las criptomonedas en la Campaña de la Renta y dispara los avisos un 40,8%

agencia 11/4/23

La Agencia Tributaria realizará 328.000 avisos a contribuyentes que hayan operado con criptomonedas en el marco de la Campaña de la Renta 2022 que comienza este martes, frente a los 233.000 del año…

Economía

El Banco de España endurecerá los requisitos a las plataformas de criptomonedas para prestar sus servicios

agencia 27/3/23

Requerirán del informe favorable del Sepblac para su registro como servicios financieros

Sociedad

Intercambios de criptomonedas más populares

10/2/23

EEUU arresta a un ciudadano ruso residente en China por lavado de dinero a través de una empresa de criptomonedas

agencia 18/1/23

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este miércoles el arresto del ruso Anatoly Legkodymov, residente en Shenzhen, China, por supuesto lavado de dinero a través de Bitzlato, una…

El fundador de la quebrada plataforma de compraventa de criptomonedas FTX se declara inocente de cargos de fraude

agencia 3/1/23

Sam Bankman-Fried, cofundador y ex consejero delegado de la plataforma de intercambio de activos criptográficos FTX, se ha declarado este martes inocente de cargos federales de fraude en su contra…

El Espanyol se convierte en el primer club de LaLiga en incluir pagos con criptomonedas

agencia 27/12/22

El RCD Espanyol y Crypto SNACK han llegado a un acuerdo este martes para aceptar los pagos a través de criptomonedas en las instalaciones del club blanquiazul, convirtiéndose en el primer club de…

Una jueza rechaza liberar bajo fianza al fundador de la quebrada plataforma de compraventa de criptomonedas FTX

agencia 14/12/22

Una jueza de Bahamas ha negado la libertad bajo fianza a Sam Bankman-Fried, fundador de la quebrada plataforma de compraventa de criptomonedas y otros activos criptográficos FTX, detenido el martes…

Detenido en Bahamas el fundador de la quebrada plataforma de compraventa de criptomonedas FTX

agencia 13/12/22

Las autoridades de Bahamas han anunciado el arresto de Sam Bankman-Fried, fundador de la quebrada plataforma de compraventa de criptomonedas y otros activos criptográficos FTX, tras una…

Sevilla

Cae una red que prometía dinero fácil con falsas inversiones en criptomonedas

agencia 12/12/22

La Policía Nacional ha dado por desarticulada una red online que prometía "ganar dinero desde su domicilio" a los que participaban en falsas inversiones en criptomonedas tras ser captados en eventos…

Los jóvenes andaluces son los únicos en España que prefieren invertir en acciones antes que en criptomonedas, según XTB

agencia 1/12/22

Los jóvenes inversores andaluces con edades comprendidas entre 18 y 30 años son los únicos a nivel nacional que escogen las acciones como primera opción de inversión. Concretamente, este activo es…

El Salvador comprará un bitcóin al día en plena crisis de las criptomonedas

agencia 17/11/22

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado la compra por parte del Estado de un bitcóin al día a partir de este jueves, después de que en los últimos días haya defendido la apuesta por…