blanqueo de dinero

Almería sociedad

Detenido en Almería  un hombre que blanqueaba dinero procedente de engaños a mujeres

10/2/23

Valiéndose del engaño, los estafadores solicitaban  transferencias periódicas a las cuentas del detenido, procedentes  de las mujeres embaucadas

Nacional

El juez pide al servicio de prevención del blanqueo el informe que propició el caso de las mascarillas

agencia 3/5/22

También quiere que la ICC le informe si autorizó su membrete en el contrato en el que acreditaban su relación comercial con la empresa malaya

Nacional

La Audiencia archiva la causa del 'pitufeo' para 13 exconcejales y asesores de la etapa de Barberá

agencia 14/12/21

El tribunal sostiene que no hay indicios que justifiquen el procesamiento y ve contradicciones en el relato del instructor

Nacional

La Audiencia Nacional aprueba extraditar al ex jefe de seguridad de Chávez a EEUU por blanqueo y organización criminal

agencia 10/11/21

La Sala acordó el pasado 14 de octubre entregar a su mujer Claudia Díaz, exenfermera de Chávez, por los mismos hechos

Nacional

El juez del 'pitufeo' procesa por blanqueo a los concejales 'populares' en la época de Barberá y al PP

agencia 19/10/21

El juez del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que instruye el caso Taula ha dictado auto de incoación de procedimiento abreviado --procesado-- a medio centenar de personas (49) entre…

Sociedad

El juez impone a José Luis Moreno medidas cautelares mientras los peritos comprueban su fianza hipotecaria

agencia 13/7/21

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha impuesto al productor audiovisual José Luis Moreno una serie de medidas cautelares --obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de…

Sociedad

Desarticulada una mafia china dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales a través de empresas de paquetería

agencia 8/2/21

Contaban con plantaciones masivas de marihuana y la enviaban a Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Holanda

La juez comunica al abogado Boye que está procesado por presunto blanqueo del narcotráfico

agencia 18/1/21

"Cuando todo esto se aclare tomaré las medidas legales oportunas", anuncia el abogado de Torra y Puigdemont

Sociedad

Detenidos 23 miembros de una red ligada a la mafia rusa que quería infiltrarse en instituciones y empresas españolas

agencia 16/12/20

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas en una operación que ha necesitado de siete años de investigación contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero de mafias de…