La operación, desarrollada en El Ejido, concluye con cuatro detenidos de la misma familia, el decomiso de 4.700.000 euros, la disolución de diez sociedades pantalla y el embargo de diversos…
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha mandado una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para mostrar su apoyo a la candidatura de Madrid para convertirse en…
Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años de prisión para el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, por los delitos de organización criminal, blanqueo de…
Utilizaban la documentación de terceras personas para adquirir los vehículos que posteriormente transportaban a Francia, Holanda, Bélgica, Alemania y Rumania para su venta a particulares
El juez acordó contra ellos varias medidas cautelares de carácter patrimonial, entre ellas el bloqueo de cuentas corrientes, embargo de vehículos y la prohibición de disponer de varios inmuebles…
El Tribunal Supremo ha ratificado la multa de un millón de euros que el Consejo de Ministros impuso a Banco Santander por la infracción contra la ley de blanqueo de capitales cometida por el Banco…
El productor televisivo José Luis Moreno ha sido trasladado este jueves a primera hora a la Audiencia Nacional junto a otros tres detenidos, y comparecerá a lo largo de la mañana ante el juez Ismael…
La operación policial en la que ha sido detenido este martes el productor de televisión José Luis Moreno se ha saldado con 53 personas arrestadas acusadas de haber estafado más de 50 millones de…