Blanqueo de capitales

Almería sociedad

Desarticulada en Almería una red de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico con el decomiso de 5 millones

24/3/23

La operación, desarrollada en El Ejido, concluye con cuatro detenidos de la misma familia, el decomiso de 4.700.000 euros,  la disolución de diez sociedades pantalla y el embargo de diversos…

Nacional

Sánchez manda una carta a la presidenta del Parlamento Europeo para apoyar a Madrid como sede europea contra el blanqueo

agencia 9/2/23

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha mandado una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para mostrar su apoyo a la candidatura de Madrid para convertirse en…

Almería sociedad

La Guardia Civil interviene cerca de 500.000 euros del interior de un vehículo en la A7

8/2/23

Almería sociedad

TS rebaja a 14 años y tres meses la condena al empresario que vendió masivamente gasóleo adulterado

agencia 22/11/22

Nacional

El juez rechaza la petición de Monedero de acceder a material clave para la investigación por blanqueo de capitales

agencia 7/11/22

Reclamaba conocer las declaraciones de 'El Pollo' y de los testigos protegidos e informes policiales

La Audiencia Nacional rechaza el recurso de Monedero y permite al juez investigarle por blanqueo de capitales

agencia 24/10/22

La Sala da luz verde al instructor para indagar en unos "hechos que en apariencia" presentan "caracteres de una falsedad documental"

Nacional

Fiscalía pide 19 años de cárcel para Zaplana por organización criminal, blanqueo, falsedad y cohecho

agencia 10/10/22

Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años de prisión para el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, por los delitos de organización criminal, blanqueo de…

• Zaplana reitera su inocencia y espera demostrarla en el juicio tras 7 "largos años de instrucción inquisitorial"
• El PP "respeta" la petición de cárcel para Zaplana

Nacional

Fiscalía recurre el archivo de una pieza del caso PDVSA sobre el presunto blanqueo de capitales de un excargo venezolano

agencia 3/10/22

Dice que ha creado un "estructura" para "simular unas operaciones" que sustenten el blanqueo de "un dinero obtenido ilícitamente"

Almería sociedad

Dos detenidos en Adra y Las Norias durante una operación contra el tráfico ilícito de vehículos a nivel europeo

29/6/22

Utilizaban la documentación de terceras personas para adquirir los vehículos que posteriormente transportaban a Francia, Holanda, Bélgica, Alemania y Rumania para su venta a particulares

Nacional

El PSOE pide a la AN que reabra la pieza de Lezo sobre blanqueo de capitales y que tome declaración a Villarejo

agencia 16/3/22

Solicita que se indague en una serie de pagos que terminaron en la cuenta de una entidad bancaria en Hong-Kong

En libertad, los detenidos en la operación contra el blanqueo de capitales en Roquetas de Mar

11/3/22

El juez acordó contra ellos varias medidas cautelares de carácter patrimonial, entre ellas el bloqueo de cuentas corrientes, embargo de vehículos y la prohibición de disponer de varios inmuebles…

Almería sociedad

Seis detenidos en la operación en Roquetas de Mar contra el blanqueo de capitales del narcotráfico

agencia 9/3/22

Almería sociedad

Operación en Roquetas de Mar contra el blanqueo de capitales del narcotráfico con cuatro registros

agencia 9/3/22

Economía

El Tribunal Supremo ratifica la sanción de un millón a Santander por el blanqueo de capitales de Popular

agencia 15/12/21

El Tribunal Supremo ha ratificado la multa de un millón de euros que el Consejo de Ministros impuso a Banco Santander por la infracción contra la ley de blanqueo de capitales cometida por el Banco…

Sociedad

La red de José Luis Moreno utilizaba coches de lujo para "ofrecer una imagen de poder y solvencia" a los bancos

agencia 22/9/21

Los investigadores creen que adquirieron los vehículos para blanquear y ahora los agentes piden poder utilizarlos

Sociedad

José Luis Moreno queda en libertad bajo fianza de 3 millones tras comparecer ante la Audiencia Nacional

agencia 1/7/21

Se le imputa delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo, contra la Hacienda Publica e insolvencia punible

Sociedad

José Luis Moreno ya está en las dependencias de la Audiencia Nacional, y declarará hoy ante el juez instructor

agencia 1/7/21

El productor televisivo José Luis Moreno ha sido trasladado este jueves a primera hora a la Audiencia Nacional junto a otros tres detenidos, y comparecerá a lo largo de la mañana ante el juez Ismael…

Sociedad

Los registros duraron hasta madrugada en empresas de José Luis Moreno, que pasará ante el juez mañana o pasado

agencia 30/6/21

Todos los arrestados en la Comunidad de Madrid han pasado la noche en la comisaría, entre ellos Moreno

La operación contra la red de José Luis Moreno deja 53 detenidos por estafar más de 50 millones de euros

agencia 29/6/21

La operación policial en la que ha sido detenido este martes el productor de televisión José Luis Moreno se ha saldado con 53 personas arrestadas acusadas de haber estafado más de 50 millones de…

Sociedad

Registran la casa de José Luis Moreno con perros especializados en buscar dinero escondido

agencia 29/6/21

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid están buscando, con la ayudas de perros especializado, supuesto dinero negro escondido…