Detenido por blanquear más de 505.000 euros relacionados con una estafa a una empresa británica

Jueves, 16 de Agosto de 2018

Detenido por blanquear más de 505.000 euros relacionados con una estafa a una empresa británica

18 de Mayo de 2018 13:41h

Policía Nacional, agente, recurso
Policía Nacional, agente, recurso



Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre, de 37 años y natural de Ghana, por su presunta responsabilidad en los delitos de estafa y blanqueo de capitales en relación con una estafa a una empresa de Reino Unido. Al parecer, habría recibido 40.000 euros en una cuenta a su nombre y habría participado en el envío de transferencias internacionales por un valor de más de medio millón de euros.

El investigado era considerado un "hombre de paja" en la trama, es decir, un intermediario que, sin conocimiento del entramado delictivo y a cambio de una remuneración económica, recibiría y emitiría transferencias del dinero procedente del hecho delictivo, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado.

La investigación partió meses atrás a raíz del análisis de la documentación intervenida a la principal investigada, una mujer de origen venezolano, en un presunto delito de estafa, mediante phishing, y blanqueo de capitales a una empresa británica.

Así, los agentes identificaron a un hombre residente en Málaga, que había recibido 40.000 euros en una cuenta abierta a su nombre en el país y que procedería de la estafa objeto de investigación.

De igual modo, pudieron comprobar que el investigado de origen africano había intervenido en transferencias internacionales por valor de más de medio millón de euros.

Tras varias indagaciones, los agentes comprobaron los hechos y localizaron a este hombre en la zona oeste de la capital malagueña, siendo detenido como responsable de los delitos de estafa y blanqueo de capitales.


--EUROPA PRESS--
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