domingo. 29.01.2023

Detenido en Londres un empresario ruso bajo sospecha de lavado de dinero

Un empresario ruso de 58 años ha sido detenido en su lujoso domicilio de Londres bajo sospecha de lavado de dinero en el marco de la investigación que están haciendo las autoridades sobre las actividades de los oligarcas de Rusia en la capital británica.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Un empresario ruso de 58 años ha sido detenido en su lujoso domicilio de Londres bajo sospecha de lavado de dinero en el marco de la investigación que están haciendo las autoridades sobre las actividades de los oligarcas de Rusia en la capital británica.

El detenido podría ser Mijail Fridman, según la agencia de noticias rusa TASS. "Friedman fue detenido por la Policía, pero según nuestra información ha sido puesto en libertad bajo fianza", ha explicado la fuente de TASS, que no ha confirmado el motivo del arresto.

El detenido también ha sido acusado de conspiración para cometer perjurio y conspiración para defraudar al Ministerio del Interior, según un comunicado de la Agencia Nacional contra el Crimen (CAN) recogido este sábado por Sky News.

El magnate ruso no ha sido identificado públicamente por nombre, ni tampoco otros dos hombres que han sido arrestados en la misma operación. TASS informa citando fuentes propias de que hay otra persona detenida con "una cierta cantidad de dinero en efectivo".

Uno de los detenidos, de 35 años de edad y presunto empleado del multimillonario, fue visto saliendo del edificio con miles de libras en una maleta, según medios británicos.

El tercer individuo fue arrestado en el distrito londinense de Pimlico, también por lavado de dinero y conspiración para cometer fraude. "Los tres acusados fueron interrogados y después puestos en libertad bajo fianza", ha hecho saber la agencia en un comunicado.

"La célula también investigó y tomó medidas discretas contra un número significativo de élites que impactan directamente en el Reino Unido, además de apuntar a rutas menos convencionales utilizadas para disfrazar movimientos de riqueza significativa, como la venta de activos de alto valor a través de casas de subastas", según el comunicado.

"A nivel internacional, el trabajo de la CAN ha ayudado a congelar numerosas propiedades, ocho yates y cuatro aviones, y continúa trabajando en conjunto con la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras para garantizar que se congelen otros activos en el Reino Unido, así como con socios globales para atacar la riqueza ilícita en el extranjero", ha concluido la agencia.

La Embajada de Rusia en Londres ha exigido a las autoridades británicas que notifiquen de inmediato los motivos y circunstancias de la detención del empresario ruso, según un comunicado recogido por la agencia rusa TASS.

Detenido en Londres un empresario ruso bajo sospecha de lavado de dinero
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